证券代码：002996     证券简称：顺博合金        公告编号：2023-072

债券代码：127068     债券简称：顺博转债

(相关资料图)

              重庆顺博铝合金股份有限公司

     关于向下修正“顺博转债”转股价格的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   修正前转股价格：20.38 元/股

   修正后转股价格：16.00 元/股

   修正后转股价格生效日期：2023 年 7 月 4 日。

   一、 转股价格修正依据

公司于 2022 年 8 月 12 日公开发行了 830.00 万张可转换公司债券，每

张面值 100 元，发行总额 8.30 亿元。

换公司债券已于 2022 年 9 月 7 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券

简称“顺博转债”，债券代码“127068”。

的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至

少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时，公司董事会

有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

   上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可

实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股

东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个

交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票的交易均价之间的较高

者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值

和股票面值。

  若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价

格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格

调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算”。

  公司股票已出现任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘

价低于当期转股价格 20.38 元/股的 85%，即 17.32 元/股的情形，已满足

《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。为维护投资者利益，

优化公司资本结构，支持公司长期发展，公司董事会决定向下修正“顺

博转债”转股价格。

  二、 本次向下修正“顺博转债”转股价格履行的审议程序

通过了《关于董事会提议向下修正“顺博转债”转股价格的议案》，并

提交股东大会审议。

特别决议审议通过了《关于董事会提议向下修正“顺博转债”转股价格

的议案》。

通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。

  三、 本次向下修正“顺博转债”转股价格的具体情况

  公司 2023 年第三次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票

交易均价为 11.88 元/股，2023 年第三次临时股东大会召开日前一交易

日公司股票交易均价为 12.09 元/股，故本次修正后的“顺博转债”转股

价格应不低于 12.09 元/股。

  根据《募集说明书》的相关条款及公司 2023 年第三次临时股东大会

授权，综合考虑上述价格和公司实际情况，公司董事会决定将“顺博转

债”的转股价格向下修正为 16.00 元/股。本次修正后的转股价格自 2023

年 7 月 4 日起生效。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                    重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

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