证券代码：002688       证券简称：金河生物          公告编号：2023-041

              金河生物科技股份有限公司

  本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚

(资料图片)

假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议

于 2023 年 6 月 25 日以电子邮件方式发出通知，并于 2023 年 6 月 28 日以通讯方

式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次董

事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民

共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决的方

式审议通过了以下议案：

  一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于部分募集资金投资

项目延期的议案》。

  独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，具体内容详

见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整公司 2023 年

限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予权益数量的议案》。

  表决结果：有效表决票数6票，其中同意6票，反对0票，弃权0票。根据《上

市公司股权激励管理办法》，拟作为激励对象的董事或与其存在关联关系的董事

应当回避表决，董事李福忠先生、谢昌贤先生和王月清女士依法回避表决。独立

董事对本议案发表了同意意见。

  具体内容详见《证券时报》、

              《证券日报》、

                    《中国证券报》、

                           《上海证券报》及

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  三、备查文件

  特此公告。

                                 金河生物科技股份有限公司

                                      董 事 会

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