青岛中资中程集团股份有限公司独立董事

  关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见

【资料图】

  根据《公司法》、

         《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、

                           《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及青岛中资中程集

团股份有限公司（以下简称“公司”）

                《公司章程》等相关法律法规、规章制度的

有关规定，我们作为公司第四届董事会的独立董事，本着认真、负责的态度,基

于独立判断的立场，对公司第四届董事会第四次会议审议的相关议案涉及事项发

表如下独立意见：

  一、关于控股子公司签订《镍矿买卖合同》暨关联交易事项的独立意见

  公司本次关联交易事项属于公司青岛印尼综合产业园《入园协议》约定的配

套服务项目之一。交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，依据印尼当地政

府规定的指导价（HPM）为基础，综合考虑矿产运输的实际情况确定最终交易价

格，属于交易双方正常的经营往来，定价依据充分，价格公平合理，遵循了一般

商业条款，不存在利益输送的行为，符合上市公司和全体股东的利益，不存在损

害中小股东利益的情形。公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案的会议程

序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，董事会表决程序符合《深圳证券

交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，关联董事已回避表决，

我们同意本次关联交易事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

                独立董事：王竹泉   韩斌   贾彦龙   赵忆波

                         二零二三年六月二十五日

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